Soluções · Conformidade
Preparado para o escrutínio regulatório?
Os reguladores estão alcançando a custódia institucional. O Sentinel compara o arranjo com o MiCA, as orientações da SEC e os marcos de cada jurisdição, verifica a política por trás dele e entrega um documento que um auditor pode ler antes de perguntar.
- MiCA e marcos nacionais
- Adequação jurisdicional
- Trilha de auditoria
- Política escrita
- Preparado para
- [Entidade], dossiê de conformidade
- Preparado por
- [Advisor], BCGA Associate
- Arranjo
- 2 de 3, jurisdição UE (MiCA)
- Verificado
- Exemplo · Setembro de 2026
Verifique você mesmo
Não acredite só na palavra do relatório.
O veredito sobre uma política não é uma opinião. Vem de um motor de prova que pode ser rodado de novo sobre a mesma política e dirá a mesma coisa. Rodá-lo você mesmo é o que a nota abaixo reserva.
- 1O veredito é produzido por um motor de prova determinístico: a mesma política dá o mesmo resultado toda vez.
- 2Verificar uma política é um cálculo, não uma chamada a um modelo ou a um serviço; o motor não tem nenhuma dependência de rede própria.
- 3Não contém nenhum modelo, nenhuma temperatura e nenhum juízo de valor; nada acima dele pode anulá-lo.
O que dá errado
Três formas de um arranjo reprovar em uma auditoria que teria passado.
O arranjo não é lícito em lugar nenhum em particular.
Chaves em um país, o titular em outro, a entidade em um terceiro. Até que alguém escreva qual marco se aplica, a resposta de cada regulador é "não é nosso".
Q3 · Postura regulatória localNinguém consegue mostrar ao auditor qual é a política.
O arranjo funciona, e ninguém consegue apresentar o documento que diz como. Uma política verbal não é evidência; uma datada e verificada, é.
Q5 · Última auditoria de segurançaO método de custódia cresceu mais do que a sua papelada.
Uma conta em exchange virou carteira de hardware, que virou multisig, e o dossiê ainda descreve a primeira. O auditor lê o dossiê.
Q1 · Método de custódia atual
O que o Sentinel verifica para isso
7 perguntas, ponderadas para conformidade.
A mesma avaliação serve a toda preocupação. Para conformidade, a pergunta sobre jurisdição é a que mais pesa na pontuação, e o relatório que se segue é escrito em torno dela.
O resultado é uma pontuação de governança em cinco pilares e um relatório escrito. Não é aconselhamento jurídico e não substitui o advogado que vai citá-lo.
- Q3Postura regulatória localConformidade · ×1
- Q1Método de custódia atualTécnico · ×1
- Q2Faixa do valor total dos ativos (equivalente em USD)Operacional · ×1
- Q4Existe um plano de sucessão?Política · ×1
- Q5Última auditoria de segurançaOperacional · ×1
- Q6Armazenamento de backups e material de recuperaçãoOperacional · ×1
- Q7Exposição da identidade do titular e postura de recuperação físicaFísico · ×1
Pilares e pesos do modelo de avaliação v1.1.0. As perguntas em negrito são as que esta questão pondera primeiro.
O que o Sentinel não faz
Não é o seu regulador.
O Sentinel é não custodial por projeto e não é um prestador de serviços licenciado. Ele lê uma política e pontua o arranjo contra marcos publicados; o documento que produz é seu para entregar ao seu advogado, ao seu auditor ou a ninguém.
Comece pela avaliação. Todo o resto decorre dela.
O relatório e o veredito de exemplo são sintéticos e identificados como tal. Perguntas do modelo de avaliação v1.1.0. Custody Agents S.L., Barcelona.
Custody Agents S.L.