Soluciones · Cumplimiento
¿Preparado para el escrutinio regulatorio?
Los reguladores se están poniendo al día con la custodia institucional. Sentinel contrasta el arreglo con MiCA, las orientaciones de la SEC y los marcos de cada jurisdicción, comprueba la política que hay detrás y le entrega un documento que un auditor puede leer antes de preguntar.
- MiCA y marcos nacionales
- Encaje jurisdiccional
- Rastro de auditoría
- Política escrita
- Preparado para
- [Entidad], expediente de cumplimiento
- Preparado por
- [Advisor], BCGA Associate
- Arreglo
- 2 de 3, jurisdicción UE (MiCA)
- Verificado
- Muestra · Septiembre de 2026
Verifíquelo usted mismo
No se fíe de la palabra del informe.
El veredicto sobre una política no es una opinión. Procede de un motor de prueba que puede ejecutarse de nuevo sobre la misma política y dirá lo mismo. Ejecutarlo usted mismo es lo que la nota de abajo reserva.
- 1El veredicto lo produce un motor de prueba determinista: la misma política da el mismo resultado cada vez.
- 2Verificar una política es un cálculo, no una llamada a un modelo ni a un servicio; el motor no tiene ninguna dependencia de red propia.
- 3No contiene ningún modelo, ninguna temperatura ni ningún juicio de valor; nada por encima de él puede anularlo.
Qué sale mal
Tres formas en que un arreglo suspende una auditoría que habría aprobado.
El arreglo no es legal en ningún sitio en particular.
Claves en un país, el titular en otro, la entidad en un tercero. Hasta que alguien deje por escrito qué marco aplica, la respuesta de cada regulador es "no es nuestro".
Q3 · Posición regulatoria localNadie puede mostrarle al auditor cuál es la política.
El arreglo funciona, y nadie puede presentar el documento que dice cómo. Una política verbal no es evidencia; una fechada y verificada, sí.
Q5 · Última auditoría de seguridadEl método de custodia ha superado a su documentación.
Una cuenta en un exchange pasó a ser una billetera de hardware y luego una multifirma, y el expediente sigue describiendo la primera. El auditor lee el expediente.
Q1 · Método de custodia actual
Qué comprueba Sentinel para esto
7 preguntas, ponderadas para el cumplimiento.
La misma evaluación sirve para cada cuestión. Para el cumplimiento, la pregunta sobre la jurisdicción es la que más pesa en la puntuación, y el informe que sigue se escribe en torno a ella.
El resultado es una puntuación de gobernanza en cinco pilares y un informe escrito. No es asesoramiento jurídico y no sustituye al abogado que lo citará.
- Q3Posición regulatoria localCumplimiento · ×1
- Q1Método de custodia actualTécnico · ×1
- Q2Rango del valor total de los activos (equivalente en USD)Operativo · ×1
- Q4¿Existe un plan de sucesión?Política · ×1
- Q5Última auditoría de seguridadOperativo · ×1
- Q6Almacenamiento de copias de seguridad y material de recuperaciónOperativo · ×1
- Q7Exposición de la identidad del titular y postura de recuperación físicaFísico · ×1
Pilares y pesos de la plantilla de evaluación v1.1.0. Las preguntas en negrita son las que esta cuestión pondera primero.
Qué no hace Sentinel
No es su regulador.
Sentinel es no custodial por diseño y no es un proveedor de servicios autorizado. Lee una política y puntúa el arreglo frente a marcos publicados; el documento que produce es suyo para dárselo a su asesor legal, a su auditor o a nadie.
Empiece por la evaluación. Todo lo demás se deriva de ella.
El informe y el veredicto de muestra son sintéticos y están señalados como tales. Preguntas de la plantilla de evaluación v1.1.0. Custody Agents S.L., Barcelona.
Custody Agents S.L.